Daniel Vorcaro, empresário que está sob investigação do Ministério Público de São Paulo por possíveis ligações com um esquema de lavagem de dinheiro associado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), é um dos sócios da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Atlético, detendo aproximadamente 26,9% da entidade.
Em setembro de 2023, a SAF foi formada, com a associação controlando 25% e a Galo Holding, criada por um grupo de acionistas, com os 75% restantes. Em agosto, o conselho administrativo deliberou pela negociação de 15% do valor da associação.
Para se tornar um sócio, Vorcaro investiu no Atlético através do Galo Forte FIP, adquirindo cerca de 26,9% da Galo Holding SA. O investimento inicial foi de R$ 100 milhões em 2023, seguido de um aporte adicional de R$ 200 milhões em 2024. Esses investimentos foram feitos por meio de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e administrado pela Trustee DTVM, o que conferiu a Vorcaro uma participação ativa nas decisões estratégicas da SAF, além de integrar o conselho consultivo do futebol do clube.
Os sócios Rubens e Rafael Menin possuem 55,7% da Galo Holding, o que representa 41,8% da SAF, enquanto Ricardo Guimarães detém 6,3% da Galo Holding (8,4% da SAF) e o FIGA, 6,7% (9% da Galo Holding).
De acordo com uma denúncia divulgada na última sexta-feira (17), Vorcaro teria utilizado uma rede de fundos de investimento interligados para injetar recursos de origem ilícita em seus negócios, incluindo o Galo Forte FIP, que adquiriu uma participação na SAF do Atlético. A defesa do empresário nega qualquer irregularidade, e o clube assegura que não há evidências de que os investimentos tenham origem ilegal.
As investigações indicam que Vorcaro e outros empresários estão sendo investigados por supostas práticas de lavagem de dinheiro, utilizando uma rede de fundos de investimento como os fundos Olaf, Hans, Alepo, Maia e Astralo. Esses fundos seriam utilizados para disfarçar a origem de recursos vinculados a facções criminosas e, posteriormente, reintegrá-los ao sistema financeiro como se fossem legítimos.
A investigação sugere que parte do capital desses fundos foi direcionada ao Galo Forte FIP, que participou da aquisição de ações da SAF do Atlético, como parte da “Operação Carbono Oculto”, que visa investigar a lavagem de dinheiro em grande escala relacionada ao PCC.
Os promotores afirmam que os fundos operavam em um modelo complexo de “fundo sobre fundo”, tornando difícil a identificação dos investidores finais e permitindo a ocultação dos verdadeiros detentores dos recursos ilícitos.
