A Receita Federal deflagrou nesta sexta-feira (28) uma operação que investiga uma plataforma de apostas online suspeita de sonegação fiscal, envolvendo movimentação financeira de aproximadamente R$ 5 bilhões apenas em 2025. A ação, realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), cumpre seis mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, Recife e São Paulo, visando reunir provas e apreender documentos, equipamentos e dados dos sistemas da empresa investigada.
Segundo as informações divulgadas, o grupo responsável pela plataforma recebeu autorização para operar bets a partir de 2025. No entanto, há indícios de que as atividades já estavam em andamento antes dessa data, de forma clandestina, sem o recolhimento dos tributos devidos ao governo brasileiro. A investigação aponta que a operação irregular teria sido facilitada por uma estrutura complexa, incluindo uma empresa de fachada localizada em Curaçao, país do Caribe conhecido por ser um paraíso fiscal, que teria sido utilizada para simular que a plataforma operava fora do Brasil antes da regulamentação do setor de apostas online no país.
Apesar da alegação de que a operação só começou oficialmente após a autorização, as apurações indicam que as atividades já eram realizadas por empresas do próprio grupo no território nacional. Essas empresas, segundo as investigações, utilizavam contas mantidas em fintechs para ocultar a circulação dos valores financeiros e dificultar o rastreamento dos destinatários finais dos recursos. Essa estratégia de esconder a movimentação financeira visava, aparentemente, evitar a fiscalização e o pagamento de impostos.
Após a regulamentação do setor de apostas no Brasil, que passou a permitir a operação formal de plataformas de bets, o esquema investigado teria sido adaptado para continuar a prática de sonegação fiscal. Documentos que indicam despesas fictícias teriam sido utilizados para reduzir a base de cálculo dos impostos devidos, permitindo ao grupo pagar menos tributos do que o valor realmente devido ao fisco brasileiro.
A operação da Receita Federal revela a complexidade do esquema, que combina estratégias de ocultação financeira com o uso de estruturas offshore e empresas de fachada para evitar o pagamento de impostos. As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar todos os envolvidos e apurar o alcance da sonegação, além de fortalecer o combate às atividades ilegais no setor de apostas online no Brasil.
