RIO – Nesta segunda-feira, 9, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está conduzindo uma operação interestadual para desmantelar um esquema de fraudes bancárias operado pelo Comando Vermelho (CV), que utilizava empresas fictícias para lavagem de dinheiro e movimentou mais de R$ 136 milhões.
Os agentes estão executando 38 mandados de busca e apreensão em locais na capital fluminense, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e também no Rio Grande do Sul. Até agora, um dos alvos foi detido em flagrante, encontrado com um veículo de luxo roubado.
Além disso, a polícia conseguiu a apreensão judicial de dois imóveis de alto padrão localizados em Rio das Ostras e Nova Iguaçu.
A investigação teve início após um banco sinalizar irregularidades relacionadas à abertura de contas empresariais e à concessão de crédito de forma fraudulenta, o que resultou em um prejuízo inicial superior a R$ 5,2 milhões.
Com o prosseguimento das investigações e a análise de relatórios de inteligência financeira, os agentes descobriram movimentações financeiras de grande volume que eram incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos. Foi constatado que o principal operador financeiro da organização criminosa movimentou cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses.
De acordo com informações do governo, os “operadores financeiros envolvidos no esquema possuem antecedentes criminais por delitos como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Há indícios de que parte dos recursos obtidos com as fraudes estava sendo destinada ao financiamento de atividades ilícitas ligadas ao tráfico”.
