Na manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Federal (PF) deu início à segunda fase da Operação Compliance Zero. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Ao todo, foram executados 42 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, todos emitidos pelo STF. As investigações se concentraram em locais relacionados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e seus familiares. Ele foi detido durante a primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado.
As ações judiciais visam interromper as atividades da organização criminosa, garantir a recuperação dos ativos e dar continuidade às apurações iniciadas anteriormente. Os crimes sob investigação incluem gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercados e lavagem de dinheiro. A operação é parte do esforço para combater a emissão de títulos de crédito fraudulentos por instituições financeiras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
