Na terça-feira, dia 16, a Polícia Federal (PF) desencadeou uma operação interestadual com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso suspeito de explorar casas de apostas não regulamentadas para perpetrar crimes relacionados ao Sistema Financeiro Nacional. As autoridades estimam que a organização tenha arrecadado mais de R$ 50 milhões por meio dessas atividades ilícitas.
De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas após receberem denúncias sobre o possível enriquecimento irregular de influenciadores digitais em São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro. A partir desse ponto, as apurações revelaram a ocorrência de diversos crimes no ambiente digital, envolvendo um empresário, influenciadores e conexões com cidadãos chineses.
Durante a operação, a polícia está cumprindo 11 mandados de busca e apreensão em residências situadas em várias localidades: São Fidélis (RJ), Barra da Tijuca e Recreio (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Goiânia (GO), Manaus (AM), Santana de Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT). Além disso, os agentes buscam implementar medidas cautelares para quatro dos suspeitos.
A PF identificou que o grupo criminoso operava em três frentes distintas. Primeiro, conexões com fornecedores chineses ofereciam serviços de manipulação de plataformas de opções binárias, que eram adquiridos pelos suspeitos e revendidos a terceiros com promessas de retorno financeiro.
Em uma segunda frente, parte dos envolvidos contratava influenciadores digitais para promover plataformas de apostas e opções binárias, com a condição de que os suspeitos lucrariam com as perdas dos apostadores.
Por fim, a terceira parte do esquema envolvia a criação de uma plataforma própria de opções binárias, utilizada para captar clientes. Contudo, uma vez que as vítimas começavam a obter lucros, o grupo bloqueava suas contas e impedia a retirada dos valores.
A PF ressalta que, em um período de aproximadamente dois anos, um dos investigados recebeu, individualmente, mais de R$ 28,3 milhões. As investigações também revelaram que os membros do grupo estavam envolvidos na gestão de casas de apostas online sem a devida regulamentação.
Os suspeitos poderão enfrentar acusações por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
Mas o que são plataformas de opções binárias? Elas são ambientes online onde as pessoas apostam na valorização ou desvalorização de um ativo em um curto espaço de tempo, sem adquirir o ativo de fato. Essas operações, consideradas de alto risco, não são regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil.
