A Polícia Federal (PF) está conduzindo uma investigação sobre irregularidades em contratos de grande valor financiados por emendas parlamentares, focando no uso de offshores para lavagem de dinheiro. Essa informação foi revelada na decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a terceira fase da operação Overclean.
Segundo a decisão, Alex e Fábio Parente, identificados como os líderes do grupo sob investigação, criaram empresas no exterior em novembro de 2024 com o intuito de lavar dinheiro. Um trecho da decisão menciona: “No que tange à lavagem de dinheiro por meio das offshores, estabelecidas em 4/11/2024, com sede nas Ilhas Britânicas, a autoridade policial destacou que, até o momento, não foi possível determinar o valor exato enviado a essas empresas”.
Apesar de ter identificado a criação das offshores, a PF continua a investigar o montante de dinheiro que teria sido transferido a essas entidades no exterior, bem como as datas das remessas, procurando entender a “contemporaneidade” das transações financeiras. Alex Parente foi um dos alvos da última fase da operação, juntamente com outros indivíduos, entre eles o empresário José Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo na Bahia. Todos são suspeitos de participar de um suposto esquema de desvio envolvendo contratos milionários com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e outras entidades públicas, incluindo a Allpha Pavimentações.
As empresas vinculadas ao grupo possuem contratos expressivos com o DNOCS e outros órgãos federais, estaduais e municipais, muitos dos quais são financiados por emendas parlamentares. Além de identificar a criação das offshores, a PF também investiga outras estratégias utilizadas pelos suspeitos para ocultar patrimônio, como o registro de bens em nome de familiares ou a guarda de itens de luxo em residências.
Os investigadores mencionam ainda a utilização de “contratos de gaveta”, que são acordos informais de compra e venda de imóveis sem o devido registro em cartório. Um exemplo citado é um contrato de promessa de compra e venda de um apartamento em Salvador (BA), avaliado em R$ 950 mil.
Esta nova fase da operação é a primeira desde que o caso foi encaminhado ao STF, devido aos indícios de envolvimento do deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) no esquema. Para esta fase, os investigadores se basearam em conversas obtidas nos celulares durante as etapas anteriores, informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), depoimentos e escuta telefônica.
Entre os achados, foram identificados R$ 80 milhões em transações suspeitas ligadas ao Rei do Lixo. O Coaf informou à PF que, entre essas transações, está um repasse de R$ 435 mil para uma pessoa com foro privilegiado, oriundo da empresa MM Limpeza, de Moura.
A operação foca em contratos vultosos de empresas associadas a Alex e Fábio Parente com órgãos federais, estaduais e municipais. A Allpha Pavimentações, uma das empresas envolvidas, recebeu R$ 67 milhões do governo federal através do DNOCS, parte de um total aproximado de R$ 150 milhões em contratos firmados entre 2021 e 2024. Os pagamentos começaram em junho de 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro, e foram concluídos em julho de 2024, já sob a gestão de Lula.
Dados do Portal da Transparência do governo federal indicam que os recursos utilizados nos pagamentos provêm do que ficou conhecido como orçamento secreto. Alex Parente, sócio da Allpha e de outras empresas, foi alvo de uma ação controlada da PF em 3 de dezembro de 2024. Durante a operação, a PF abordou o avião em que ele viajava de Salvador para Brasília, acompanhado por Lucas Maciel Lobão Vieira, ex-chefe do DNOCS na Bahia, onde foram encontrados documentos que a PF classificou como “contabilidade clandestina” do grupo.
Em 10 de dezembro, sete dias após a apreensão dos documentos, a PF deu início à primeira fase da Overclean. A investigação começou para examinar desvios em um contrato do DNOCS, mas se expandiu após quebras de sigilo telemático e gravações ambientais que revelaram a atuação de um grupo de empresas com contratos significativos com o governo federal e administrações estaduais e municipais.
Os dados obtidos no material do avião foram analisados e cruzados com informações sobre os desvios milionários nos contratos com o DNOCS, estados e municípios. O resultado desse cruzamento levou à realização da segunda fase da Overclean em 23 de dezembro, resultando na prisão de um policial federal, do vice-prefeito de Lauro de Freitas (BA), Vidigal Cafezeiro Neto, do secretário de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista (BA), Lucas Dias, e de Carlos André Coelho, identificado como operador do grupo.
Dias depois, em 15 de janeiro de 2025, o caso foi enviado ao STF após surgirem indícios sobre a participação de Elmar Nascimento.
